首次ICO诈骗曝光 加密货币诈骗者带着200万美元溜之大吉

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周二,首次代币发行(ICO)诈骗大曝光!骗子们在行骗后,带着200万美元的资金溜之大吉了,而与这起事件有关的个人可能与最近的另一起事件有关。一个骗子在LinkedIn上伪造了个人信息,并从另一个用户的Instagram(照片墙)上了照片,创造了一个虚假的人物形象,成功吸引了1000多名投资者参与了这个名为Giza的ICO项目。

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不受监管的ICO是野蛮的西部世界里,服用了的“华尔街之狼”。

首次代币发行(ICO)是初创企业向大众投资的一种方式。与其从风险资本家那里筹集资金,一家公司可以持有ICO。这让人们可投资一种加密货币,比如以太坊或比特币,以换取初创公司发行的“通证”。新的数字硬币不是股票。它可以用来交换公司提供的未来服务。也有可能的是,新的数字硬币的价值可能会比初期投资时高得多。

ICOs中有大量资金,大部分未受监管。2017年,公司通过ICOs筹集了38亿美元,据CoinSchedule网站的数据显示,仅今年一年他们就筹集了28亿美元。

但在大多数国家,ICOs是不受监管的,这意味着投资ICOs的人无法与投资股票的人一样获得保护。然而,如今监管机构正密切关注ICO的活动。

吉萨(Giza)简介

投资者认为这个项目是合法的,直到出现了警告信号。这些信号中包括与该公司唯一的供应商闹翻,以及未能挽回损失的资金等。

显然是吉萨(Giza)的首席运营官——Marco Fike精心策划了那个骗局。在接受外媒采访的8名投资者、合伙人和前雇员中,他们都声称从未见过Marco Fike的真面目。

吉萨是初创企业,声称正在开发一种超级安全的设备,可以让人们存储加密货币在里面。

有一位投资者称,该公司在1月份完成了其ICO业务,并在几周后吸引了投资者。还有两位投资者称,他们投资了以太坊。一位投资者当时花了1万美元投资以太坊,另一位投资者花了5000美元左右投资以太坊。

在2月初,吉萨已筹集到超过2100个以太坊,当时的价值约为240万美元。如今,只剩下价值16美元的以太坊了,其它的都不见了。

在1月和2月投入资金后,许多投资者开始对这个项目产生怀疑。

供应商的影响

一位要求匿名的投资者称,本来一切都很好,直到那个打算开发设备的公司出现在互联网上,并说吉萨与他们切断了联系。这时人们发现,这似乎是个骗局,吉萨可能没有开发任何东西。然后事情开始变得可疑了。

吉萨的网站在上周五被删除,但在这里可以看到存档的版本。

2017年年底,吉萨签约了一家名为Third Pin LLC的俄罗斯公司,生产该公司最终将出售的设备。在2018年1月30日,Third Pin的董事长Ivan Larionov在一个比特币论坛上发帖称,他的公司已经切断了与吉萨的联系。

Ivan Larionov解释道,在新年到来之前,吉萨的一名代表联系了他,要他设计了一款吉萨想要的设备。一旦 Third Pin的工程师们制定出了设备的规格,他们就给吉萨报100万美元的价格,并签署一份合同。

Larionov联系了部件供应商STMicro,为的是获得吉萨(Giza)设备所需的部件。公司的销售经理问了一些基本的问题,比如需要多少数量,何时生产等,但Larionov都无法回答。Third Pin的董事长与Fike取得了联系,对于Larionov无法回答的问题,Fike倒是给出了答案。Larionov 称,这是一个危险信号。

Larionov向CNBC表示,Fike要求Larionov是否愿意在俄罗斯境外建立新的业务,并管理与吉萨的关系。第三位首席执行官怀疑菲克想要摆脱俄罗斯严格的加密货币规则,但拒绝了这一要求。

Third Pin继续评估生产成本,发现它比之前预期的要高。费用高达150万美元。Larionov建议称可以分期付款,但Fike 不想那么做。

Larionov表示,吉萨愿意支付合同总金额的60%,其余部分将于2018年到期后再支付。一旦他们完成了另一部分,就可以筹到更多的资金。但就在那时,Larionov怀疑吉萨是否会在获得资金后直接销声匿迹。2月中旬左右,吉萨要求人们寄钱。这种情况持续了大约两周。

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